意达利控股委任独立非执行董事及更改董事委员会之组成_港股公告_香港股市

意达利控股布置孤独非实现董事及更改董事使服役之结合

公布时期: 2013-06-21 20:56  
 挖出:富裕的奇纳河欧洲工商应付学院智库网

董事会喜悦地颁布发表,蒋道洋丈夫被指派为孤独非实现董事。 ( 「董事」 ) ,于是笔者的薪酬使服役和挑选使服役的伙伴,于是,2013年6月21日以后失效。
庄天龙丈夫已获布置为本公司薪酬使服役及挑选使服役各自之伙伴而汪涤东丈夫已辞任本公司薪酬使服役及金融应付使服役各自之伙伴,2013年6月21日以后失效。
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布置孤独非实现董事 , 复核使服役主席于是薪酬使服役及挑选使服役之伙伴意达利控股股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 颁布发表,蒋道洋丈夫 ( 江丈夫 ) 已获布置为本公司孤独非实现董事。 ( 「董事」 ) ,于是笔者的薪酬使服役和挑选使服役的伙伴,于是,2013年6月21日以后失效。
以下是江丈夫的简历。:
蒋道洋丈夫,49岁,香港联手公司股份有限公司自2012年9月起 ( 「联交所」 ) 母板上市金矿反对改革的保守当权派有限责任公司 (保密的代码):286) 执行经理职掌公司的开展。。江丈夫於2008年至2012岁末为奇努克直升飞机锡业国际控股股份有限公司 (保密的代码):195,如今被误认为是李海资源国际控股股份有限公司。 楠舜 (香港) 股份有限公司 (保密的代码):411) 反对改革的保守当权派开展执行经理。1996至2002年间,江丈夫是新大陆奇纳河地产股份有限公司。 (保密的代码):917) 之副执行经理,有自有资本上市的公司都在保密的公司上市。。江丈夫亦曾於包含新大陆信息科技股份有限公司及飞利浦香港股份有限公司之多家业人公司承担应付宣布。江丈夫是香港会计人员财团的伙伴,亦我的上品伙伴。。江丈夫在香港浸信会科尔购置物会计荣誉证书。。
本注意到日期,江丈夫在公司或其级别或张贴较低的机构中不承担一些宣布。,于是公司的一些董事。、上品应付层、大伙伴与控股伙伴中间不存在相干。彼於过往三年亦无於香港或海内之另一边自有资本上市的公司承担一些董事张贴或走快另一边首要布置及资历。
笔者公司缺乏订约服役和约或布置书。,江丈夫的服役惩罚还没有由公猪确定。。江丈夫作为孤独非实现董事暂代他人职务服役之薪酬将由本公司鉴于本公司之公司细则於本公司下次伙伴大会上厘定,原因受权董事会厘定董事薪酬之提案并未能於本公司日期为2013年5月30日之伙伴周年纪念日大会上获经过。江丈夫须鉴于本公司之公司细则於彼获布置後之本公司下次伙伴大会上退任及中选复职。
本注意到日期,江丈夫在该公司的自有资本中缺乏保密的和至将来条例。 (香港法第第五百到炮火中去章) 第十五一份遗产解释的一些得益。江丈夫曾经证明,它契合保密的公司的保密的公司上市整齐的。 ( 「上市整齐的」 ) 文字中现在的的孤独规范。
江丈夫被指派为孤独非实现董事。,于是笔者的薪酬使服役和挑选使服役的伙伴,于是关于,几乎不一些另一边材料须鉴于上市整齐的第(2)(h)至(2)(v)条之条文规则而授予发表,笔者的伙伴和自有资本缺乏另一边成绩。。
指派江丈夫为孤独非实现董事,本公司已完整观察(i)孤独不实现人数。,及(ii)公司审计使服役伙伴的数量。
董事会欢送江丈夫补充董事会。。
董事会伙伴变动
2013年6月21日以后,庄天龙丈夫,实现董事,已被指派为T的伙伴,实现董事王迪东丈夫和王迪东丈夫已退职。。(总编辑):细粉)

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