吉林电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

); 公司及各种的董事包管授权证、正确、完成,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或陆军少校停止。

一、要紧敏捷的

1、相遇时刻缺乏增添。、禁止或更改法案;

2、包起来大会采用现场开票和。

二、相遇集结经济状况

1、相遇日期:

现场相遇将在以下时期停止:2015年4月17日星期五午前9点:30。

互联网方法开票时期为:2015年4月16日至2015年4月17日,里面的:

(1)经过深圳股权证券市所事务处置零碎开票

2015年4月17日午前9点:30—11:后部30点和13点:00—15:00。

(2)互联网方法开票零碎

2015年4月16日后部15点:2015年4月00-17日后部15点:什么时期00。

2、现场相遇评价

吉林电力共同承担有限公司三层相遇室3。

3、相遇会议集结人

吉林省电力共同承担有限公司第六感觉届董事会。

4、相遇掌管人

公司董事长陶新建大夫掌管了这次相遇。

5、这次包起来大会的集结,忠于公司条例、股权证券上市的公司包起来大会法度、股权证券上市法度及公司条例的有关规则。

三、列席相遇

1、总列席人数

交流41名包起来(代理人)献身于了T.,共同承担代表379,709,331股,占公司有选举共同承担总额。

2、列席现场相遇

交流12名包起来(代理人)列席包起来大会。,代表开票权的共同承担377,631,529股,占公司有选举共同承担总额25.85 %。

3、方法开票经济状况

交流29名包起来献身于了包起来在线开票。,有选举共同承担的代表 2,077,802股,占公司有选举共同承担总额。

4、静止任职于列席

公司董事、监事、高级凑合着活下去任职于和公司条例律顾问列席了相遇。

四、广告投票数果实

在这次相遇上,BA照顾并经过了以下提议:

(1)2014年度董事会加工语句

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《2014年度董事会加工语句》。

(2)2014年中西部及东部各州的县议会加工语句

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《2014年中西部及东部各州的县议会加工语句》。

(3)2014年度孤独董事报道

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年孤独董事报道。

(4)2014年度财务会计报道

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年财务会计报道。

(5)2014年度利润分派平面图

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过2014年度利润分派平面图,2013岁末,公司未分派利润-575,054,元,往年江西新活力公司相同把持下的合,333,元,清算后未分派利润-514,721,元。清算前述的元素后,期初未分派利润,721,元。加法今年总店净赚切换到74.,734, 元,2014岁末可分派利润-439,987,元。本公司2014年不分派红利,合法权利无增添。

(6)2014年度报道及总结

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年度报道和摘要。

(7)2015年融资设计清单

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2015年融资设计草案。

(8)2015年使就职设计广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约2015年使就职设计的广告》。。基本构造设计使就职151,600万元:里面的,长春西北焦热电工程129,1000万元;长岭30号风电二期、长岭耀金本位的二期、安徽常山风电定约雇用、青海华龙光伏定约雇用、江西江州风电定约雇用、江西新州风电定约雇用,600万元。以上所述定约雇用均经董事会称许。、包起来会照顾经过。技术改革:35,万元(共127项);科学与技术与信息化构造:3,478万元。

(九)向中国电力使就职从事金融活动共同承担有限公司处置存款。、记入贷方事情票据

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:已经过中国电力使就职从事金融活动公司存款处置、记入贷方事情票据。满意、喜欢公司经过公司零碎处置存款、记入贷方等从事金融活动事情,其结算账的高的每日存款权衡不超过,记入贷方不超过30亿元。

(10)中国电力使就职融资地租地租地租事情票据

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《中国电力使就职融资地租共同承担有限公司大约。

(11)大约2015年估计日常关系市的广告;

吉林能交所、大约冀电共同承担凑合着活下去公司资产付托的广告

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《吉林能交所、大约冀电共同承担凑合着活下去公司资产付托的广告》。

大约向通化恒泰焦热电共同承担有限公司使好卖火电的提议。

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

经过了《大约向通化恒泰焦热电共同承担有限公司使好卖火电的提议。》。满意、喜欢公司大约向通化恒泰焦热电共同承担有限公司使好卖火电的提议。,2015年估计市要点不超过5笔,535万元。

白山红城电力工业共同承担有限公司售热平面图

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《白山红城电力工业共同承担有限公司售热平面图》。满意、喜欢公司白山红城电力工业共同承担有限公司售热平面图,2015年估计市要点不超过 1,200万元。

大约吉林省博达通信生化共同承担有限公司发怒使好卖的广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约吉林省博达通信生化共同承担有限公司发怒使好卖的广告》。满意、喜欢公司的全资分店吉林松花江焦热电共同承担有限公司向吉林省浩瀚生化共同承担有限公司使好卖发怒,2015年估计市要点不超过1亿元。

大约与吉林省电力公司订约技术监视构架草案的广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约与吉林省电力公司订约技术监视构架草案的广告》,满意、喜欢公司付托吉林省电力国立环境卫生科学研究所共同承担有限公司对公司分支开始存在发电公司停止技术监视凑合着活下去与辅助设施,据估计,关系方市的要点约为,200万元。

重庆宏大烟气把持特许经纪共同承担有限公司配备

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《重庆宏大烟气把持特许经纪共同承担有限公司配备》,满意、喜欢分支开始存在怀特城发电公司与重庆远达烟气管理特许经纪共同承担有限公司订约2×660MW机组脱硫抢修技术维护及运转和约,2015年估计偿还脱硫抢修技术维护及运转费万元。

内蒙古霍林河野外煤矿共同承担有限公司竞选提神剂换得单

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《内蒙古霍林河野外煤矿共同承担有限公司竞选提神剂换得单》, 满意、喜欢从内蒙古霍林河野外煤矿共同承担有限公司换得软烟煤,估计换得要点不超过1亿元(E。

大约赞成当选组织工作互相牵连市的广告

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:《大约中国电力集团公司物质发出关系市的广告》,预测公司2015年度与物质配备子公司产生的总包发出关系市额为亿元摆布。

(十二)大约公司分支开始存在江西中电投新活力发电共同承担有限公司赞成中电投江西电力共同承担有限公司、江西水电安置工程共同承担有限公司、江西中电电力工程共同承担有限公司、大约江西中业兴达电动车辆关系市维修服务的广告

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《大约公司分支开始存在江西中电投新活力发电共同承担有限公司赞成中电投江西电力共同承担有限公司、江西水电安置工程共同承担有限公司、江西中电电力工程共同承担有限公司、大约江西中业兴达电动车辆关系市维修服务的广告》。

(13)松花江焦热电厂烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革平面图

投票数经济状况:吉林省活力转变总店、中国电力公司互相牵连方,本法案有选举的共同承担数为6股。,161,282股。

投票数果实:宋一期烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革平面图》。

(14)大约使就职构造100MW南气旋风的广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约与吉林省电力公司订约技术监视构架草案的广告》,满意、喜欢在汇建配备容量100百万瓦特的风力发电定约雇用。定约雇用定态使就职78.,435万元,静态使就职80,147万元。

(十五个人组成的橄榄球队)大约续聘瑞华会计公司(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约续聘瑞华会计公司(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的广告》,审计费120万元。

(十六)大约续聘立信会计公司(特别普通包起来)为公司2015年度内政把持审计机构的广告

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《大约续聘瑞华会计公司(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的广告》,审计费60万元。。

(十七)对大约修正公司的蓄意的<章程>的广告》

投票数经济状况:本法案中有选举的共同承担数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过《大约修正公司的规则》<章程>的广告》,经过《大约修正公司的规则》<章程>的广告》,满意、喜欢增添发电装置发电素养及附件结果、开采与营销。”的情节。详见巨潮一期《公司条例》。

(十八)献身于方法开票流行音乐十大畅销唱片包起来的投票数经济状况

五、参事号的法度微量书

1、参事事务所专门名称:现在称Beijing中智参事事务所

2、参事姓名:蒋红毅、彭亚峰

3、结论性微量:

同意参事以为:公司包起来会的集结和集结顺序、献身于者资历、会议集结人资历和投票数顺序、开票果实适合法度规则。、法规、公司条例的静止标准化排成一行行走和规则,相遇开始存在的归结为是合法的。、无效。

六、支持文档

1、载有董事署名的包起来大会归结为;

2、包起来会参事微量。

格外地预示。

吉林省电力共同承担有限公司

董事会

二○一五年四月十七日

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