意达利控股委任独立非执行董事及更改董事委员会之组成_港股公告_香港股市

意达利控股约定孤独非表演董事及更改董事市政耐用的机构之结合

公布工夫: 2013-06-21 20:56  
 寻求的来源:深的柴纳欧洲工商能解决学院智库网

董事会喜悦地宣告,蒋道洋有身份地位的人被组成为孤独非表演董事。 ( 「董事」 ) ,于是我们的的薪酬市政耐用的机构和建造市政耐用的机构的构件,于是,2013年6月21日以后失效。
庄天龙有身份地位的人已获约定为本公司薪酬市政耐用的机构及建造市政耐用的机构各自之构件而汪涤东有身份地位的人已辞任本公司薪酬市政耐用的机构及金融能解决市政耐用的机构各自之构件,2013年6月21日以后失效。
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约定孤独非表演董事 , 复核市政耐用的机构主席于是薪酬市政耐用的机构及建造市政耐用的机构之构件意达利控股股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣告,蒋道洋有身份地位的人 ( 江有身份地位的人 ) 已获约定为本公司孤独非表演董事。 ( 「董事」 ) ,于是我们的的薪酬市政耐用的机构和建造市政耐用的机构的构件,于是,2013年6月21日以后失效。
以下是江有身份地位的人的简历。:
蒋道洋有身份地位的人,49岁,香港轧替换股份有限公司自2012年9月起 ( 「联交所」 ) 主机板上市金矿业务有限责任公司 (保释金代码):286) 执行经理一本正经公司的开展。。江有身份地位的人於2008年至2012年末为抑霉胺锡业国际控股股份有限公司 (保释金代码):195,现时高尚的李海资源国际控股股份有限公司。 楠舜 (香港) 股份有限公司 (保释金代码):411) 业务开展执行经理。1996至2002年间,江有身份地位的人是新大陆柴纳地产股份有限公司。 (保释金代码):917) 之副执行经理,一切保释金上市的公司都在保释金替换上市。。江有身份地位的人亦曾於包罗新大陆信息科技股份有限公司及飞利浦香港股份有限公司之多家庭财产人公司使用能解决快速行进。江有身份地位的人是香港主任会计师联营企业的构件,亦我的年长的身体部位。。江有身份地位的人在香港浸信会科尔存在记述荣誉证书。。
本告诉日期,江有身份地位的人在公司或其下分支的指令机构中不使用无论哪一个快速行进。,于是公司的无论哪一个董事。、年长的能解决层、大保释金持有者与控股保释金持有者中间不存在相干。彼於过往三年亦无於香港或海内之剩余使均衡保释金上市的公司使用无论哪一个董事获名次或导致剩余使均衡首要约定及资历。
我们的公司缺乏订约耐用的和约或约定书。,江有身份地位的人的耐用的偿还还没有由公猪肉确定。。江有身份地位的人作为孤独非表演董事装备耐用的之薪酬将由本公司主要成分本公司之公司细则於本公司下次保释金持有者大会上厘定,原因依据董事会厘定董事薪酬之提案并未能於本公司日期为2013年5月30日之保释金持有者年年的大会上获经过。江有身份地位的人须主要成分本公司之公司细则於彼获约定後之本公司下次保释金持有者大会上退任及中选复职。
本告诉日期,江有身份地位的人在该公司的保释金中缺乏保释金和进步的条例。 (香港法第第五百到炮火中去章) 第十五使均衡解释的无论哪一个兴趣。江有身份地位的人早已证明,它契合保释金替换的保释金替换上市任命。 ( 「上市任命」 ) 文字中举起的孤独规范。
江有身份地位的人被组成为孤独非表演董事。,于是我们的的薪酬市政耐用的机构和建造市政耐用的机构的构件,于是说起,没有无论哪一个剩余使均衡材料须主要成分上市任命第(2)(h)至(2)(v)条之条文规则而产生展现,我们的的保释金持有者和保释金缺乏剩余使均衡成绩。。
组成江有身份地位的人为孤独非表演董事,本公司已完整等候(i)孤独不表演人数。,及(ii)公司审计市政耐用的机构构件的数量。
董事会欢送江有身份地位的人结交董事会。。
董事会构件变换
2013年6月21日以后,庄天龙有身份地位的人,表演董事,已被组成为T的构件,表演董事王迪东有身份地位的人和王迪东有身份地位的人已退职。。(总编辑):细粉)

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