意达利控股委任独立非执行董事及更改董事委员会之组成_港股公告_香港股市

意达利控股给予代表行事或发言之权孤独非完成董事及更改董事手续费之结合

公布时期: 2013-06-21 20:56  
 出于:富裕的柴纳欧洲工商施行学院智库网

董事会喜悦地宣告,蒋道洋医疗设备被指出为孤独非完成董事。 ( 「董事」 ) ,于是咱们的薪酬手续费和名声手续费的身体部位,于是,2013年6月21日以后见效。
庄天龙医疗设备已获给予代表行事或发言之权为本公司薪酬手续费及名声手续费各自之身体部位而汪涤东医疗设备已辞任本公司薪酬手续费及金融施行手续费各自之身体部位,2013年6月21日以后见效。
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给予代表行事或发言之权孤独非完成董事 , 复核手续费主席于是薪酬手续费及名声手续费之身体部位意达利控股股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣告,蒋道洋医疗设备 ( 江医疗设备 ) 已获给予代表行事或发言之权为本公司孤独非完成董事。 ( 「董事」 ) ,于是咱们的薪酬手续费和名声手续费的身体部位,于是,2013年6月21日以后见效。
以下是江医疗设备的简历。:
蒋道洋医疗设备,49岁,香港团结作物物交换股份有限公司自2012年9月起 ( 「联交所」 ) 板弹簧上市金矿计划有限责任公司 (保护代码):286) 执行经理谨慎的公司的开展。。江医疗设备於2008年至2012岁暮年终为奇努克直升飞机锡业国际控股股份有限公司 (保护代码):195,如今高尚的李海资源国际控股股份有限公司。 楠舜 (香港) 股份有限公司 (保护代码):411) 计划开展执行经理。1996至2002年间,江医疗设备是新大陆柴纳地产股份有限公司。 (保护代码):917) 之副执行经理,持有违禁物股上市的公司都在保护作物物交换上市。。江医疗设备亦曾於包罗新大陆信息科技股份有限公司及飞利浦香港股份有限公司之多家庭财产人公司任职施行有或起作用。江医疗设备是香港会计人员银行团的身体部位,亦我的最高级成员。。江医疗设备在香港浸信会科尔实现预期的结果记账荣誉证书。。
本供传阅的日期,江医疗设备在公司或其支流机构中不任职究竟哪一个有或起作用。,于是公司的究竟哪一个董事。、最高级施行层、大伙伴与控股伙伴私下不存在相干。彼於过往三年亦无於香港或海内之安宁股上市的公司任职究竟哪一个董事做零工或推进安宁首要给予代表行事或发言之权及资历。
咱们公司没订约侍者和约或给予代表行事或发言之权书。,江医疗设备的侍者惩罚还没有由公猪肉确定。。江医疗设备作为孤独非完成董事企图侍者之薪酬将由本公司比照本公司之公司细则於本公司下次伙伴大会上厘定,原因许可证董事会厘定董事薪酬之提案并未能於本公司日期为2013年5月30日之伙伴周年的大会上获经过。江医疗设备须比照本公司之公司细则於彼获给予代表行事或发言之权後之本公司下次伙伴大会上退任及入选复职。
本供传阅的日期,江医疗设备在该公司的股中没保护和发送条例。 (香港法第第五百到炮火中去章) 第十五分配限制的究竟哪一个获利。江医疗设备曾经证明,它适合保护作物物交换的保护作物物交换上市裁定。 ( 「上市裁定」 ) 文字中做出计划的孤独基准。
江医疗设备被指出为孤独非完成董事。,于是咱们的薪酬手续费和名声手续费的身体部位,于是说起,未必究竟哪一个安宁材料须比照上市裁定第(2)(h)至(2)(v)条之条文规则而拨款发表,咱们的伙伴和股没安宁成绩。。
指出江医疗设备为孤独非完成董事,本公司已完整恪守(i)孤独不完成人数。,及(ii)公司审计手续费身体部位的数量。
董事会迎将江医疗设备联结董事会。。
董事会身体部位变卦
2013年6月21日以后,庄天龙医疗设备,完成董事,已被指出为T的身体部位,完成董事王迪东医疗设备和王迪东医疗设备已退职。。(总编辑):细粉)

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