申万宏源:独立董事2016年度述职报告

原航向:申万宏源:2016年度孤独董事演说

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 孤独董事 2016 年度述职演说 入席隐名: 2016 年,神万宏源结派有限公司(以下约分神万宏源)。 产生结派或公司)孤独董事,我们的坚持公司条例。、《抚养免费入场券法》、 《产生着的在的资本的上市的公司开展孤独董事系统的直截了当地建议》、论吹捧爱读者 产生着的隐名权利防护措施的若干规则、正常化用纸覆盖召唤,和 公司条例、公司孤独董事系统及及其他规则,应用他们的专业语境忠心 实行孤独董事职责或任务,关怀公司开展战术的工具;要紧事情目的 决算表的确定的性和确实性、真实;助长公司眼镜运作、安康发 展,发达孤独董事应相当功能,技术维护公司和领地隐名,异常地中小企业 隐名权利。现就 2016 年度任务演说如次:: 一、列席董事会、隐名大会位置 当年本应分担 亲自列席 代表列席 列席隐名 姓名 投票权位置 董事会人数 次数 次数 会次数 叶梅 8 8 0 意见相合 2 谢荣 8 8 0 意见相合 1 黄红开垦的 8 8 0 意见相合 2 二、 颁发孤独建议位置 2016 年度,我们的是公司的孤独董事。,范围关系规则,现将以下内容承认颁布: 孤独建议: (1)在 2016 年 1 月 28 公司月的第四日届董事会第十四次会 议上,神万宏远抚养免费入场券闪闪发光的资产办理报告的开展 对细情事项颁发孤独建议。 (二)在 2016 年 4 月 25 公司月的第四日届董事会第十五次会 会上,就 2015 年度利润分派突出、桩隐名及及其他关系方资产 任务黄金和向内的打包票;和 2015 今年公司衍生买卖投入的孤独性 建议。 (三)在 2016 年 4 月 29 公司月的第四日届董事会第十六次会 会上,就 2016 产生着的公司第一流的区衍生品投入的孤独建议。 (四)在 2016 年 8 月 18 公司月的第四日届董事会第十七次会 会上,就续聘 2016 年度审计机关该当事前反省核准,孤独预告。 见,同时,应选择董事攻读学位者。、辞退和挑选地位较高的办理参谋的孤独性 建议。 (五)在 2016 年 8 月 25 公司月的第四日届董事会十八次会 议上,就桩隐名及及其他关系方资产任务黄金和向内的打包票;和 2016 年半今年公司衍生买卖投入的孤独性建议。 (六)在 2016 年 10 月 26 公司月的第四日届董事会十九分之一次会 会上,就 2016 产生着的公司对第三区衍生品投入的孤独建议。 (七)在 2016 年 11 月 21 公司月的第四日届董事会第二十次会 会上,深湾宏源抚养免费入场券桩宏源汇富创业投入有限公司、 宏源汇智投入有限公司股权让给结派公司安 产生着的宏远前进地陈旧的有限公司陈旧的让的孤独建议。 三、孤独董事在董事会佣金供职,分担者董事会会。 位置 (1)孤独董事在B特别佣金说话中肯位置 董事会战术佣金、董事会薪酬及举起佣金、 董事会审计佣金和董事会风险把持佣金。公司 孤独董事在其说话中肯董事会薪酬及举起佣金、审计佣金、风险控 系统佣金的领地部件都被挑选。,他们分莫两个佣金的会议召集人。。 演说期内,孤独董事在董事会佣金供职位置如次: 专门佣金 特别佣金专员 选派 2016 年 9 月 9 新来 2016 年 10 月 26 今后 董事会薪酬和 主任专员:叶梅 主任专员:叶梅 举起佣金 专员:楚肖明、瞿燕平、谢荣 专员:楚肖明、瞿燕平、谢荣 董事会审计 主任专员:谢荣 主任专员:谢荣 佣金 专员:叶梅、黄红开垦的、张新玫 专员:叶梅、黄红开垦的、王鸿帮 董事会风险 主任专员:李军 主任专员:李军 把持佣金 专员:瞿燕平、黄红开垦的、张新玫 专员:瞿燕平、黄红开垦的、王鸿帮 注:2016 年 9 月 9 日,公司原董事张新玫女人向公司使顺从辞呈,公司月的第四日任董事退职 董事、审计佣金专员、董事会风险把持佣金部件。2016 年 10 月 26 日, 月的第四日届董事会十九分之一次会报酬意见相合王鸿帮神学家干董事会审计佣金和董事会风险把持 佣金专员。 (二)孤独董事列席专门佣金会位置 2016 年度,公司集合专门佣金会。 11 次,温存思索 13 项 钞票,地位较高的办理参谋根本年薪安排、向内的审计、向内的把持、续 租用公司 2016 年度审计机关及及其他事项,由于专业阅历的建议, 发达孤独监视功能,改良公司正常化经纪程度。穿着,公司取得工钱 与举起佣金的会 3 次、审计佣金会 7 次、风险把持佣金会 1 次。细情如次: 董事会薪酬及举起佣金 2016 年会位置: 届次 集合日期 报酬事项 报酬《产生着的报酬董事攻读学位者资历的钞票》 2016 年纪中第一流的次 案》 2016 年纪二次 范围资历证书的召唤对汇票举行报酬 产生着的神万宏远结派有限公司一致的商讨。 2016 年纪三垒安打 地位较高的办理参谋根本年薪安排 董事会审计佣金 2016 年会位置: 届次 集合日期 报酬、转为签订协议 审察不审计的公司 2015 年决算表、复检年 财务演说审计的时期安置、听取公司办理层的建议 2016 年纪中第一流的次 公司 2015 年度任务演说、耳状物公司的年度财务制约 会 经纪制约和经纪效果演说、听取年度安全生产审计建议 排,与年度审计入会会计师沟通审计任务重点等。。 公司对价 2015 年度决算表》、公司对价 2015 年度募集资产沉淀和应用位置专项演说、董的报酬 2016 年纪二次 事会审计佣金 2015 年度履职位置演说》、核准 会 产生着的毕马威振华会计事务所(特别普通单位) 伙)专心于 2015 年度审计任务评价演说。 2016 年纪三垒安打 产生着的公司对价 2016 一四分之一决算表。 会 2016 年纪四次 报酬《产生着的续租用公司 2016 年度审计机关钞票。 会 公司对价 2016 年度和半载度决算表、大众的报酬 2016 年纪五次 司 2016 年度及半载募集资产沉淀及应用位置专项演说 会 公报(包罗非户外发行的资本的和户外发行。 2016 年纪六次 公司对价 2016 第三四分之一决算表 会 2016 年纪七次 公司对价向内的把持评价缺陷坚持规范》、大众的报酬 会 司 2016 向内的把持评价年度任务安排。 其它事项:在审计佣金 2016 年纪中第一流的次会和第二次会拨准的快慢, 审察了公司决算表的未定稿。、2015 年度审计总结演说、2016 年度 审计任务安排及毕马威华振会计事务所会计师演说 简报素材资料。 董事会风险把持佣金 2016 年会位置 届次 集合日期 听觉事项 2016 年纪中第一流的次 听公司说 2016 上半载内控构造阶段 会 开展演说》 四、现场反省位置 演说期内,我们的应用分担者或及其他时期。,公司现场反省, 拘押公司的经纪和财务制约,和公司及其他董事、地位较高的主管和阶段 与定制的官员亲密联系,关怀向内的环境和市集的使不同 的冲撞,亲密关怀公司相互关系报道,即时拘押公司的重要事项 开展位置,大师公司的经纪趋向。2016 年 8 月,我们的在新疆境内。 7 家营 工业部和岸”果斯经济开发区,观赏贩卖部 营群众,与关系主持人举行了议论。。测量中,以新疆为根底 各级经纪机构事情开展位置、供应交流,深化商讨登陆处和成绩, 构成少量的办理提言和反应办理。 五、孤独董事年度履职及其他事项 (1)数据当播音员的工具。2016 年,公司编制并当播音员了2015年 岁岁度演说》、《2016 年第一流的四分之一演说》、《2016 年度半载度演说、《2016 年度第三四分之一演说 4 时限演说,67 结派暂时公报,包罗其抚养免费入场券 公司疼 12 每月财务数据公报。我们的对公司 2016 年度数据当播音员 屏幕状态。我们的以为公司的数据当播音员适合技术 日分数据当播音员办理系统规则,已履行本质的的审批。、送交顺序,数据 正确地当播音员、正确、使完整,没虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大放弃。 (二)坚持公司条例。、孤独董事系统及及其他相互关系法度 法规召唤,仔细实行清廉勤劳的职责或任务和任务,技术维护公司和领地隐名 津贴。演说期,我们的仔细听取了公司办理层的建议。 2016 年度时限演说 编制阐明,拘押和大师 2016 年度任务安置和清单时限演说,仔 相互关系数据的细情审察,并与毕马威威华振会计事务所举行了审计。 屡次沟通。 (三)关怀公司内控构造位置。以适该一般的团体机构,供养公 日分事情开展,孤独董事与公司办理、关系部门向内的把持参谋 系统构造交流与沟通,并由于专业阅历的建议, 公司再用形式表现了公司向内的把持系统。,开展公司向内的把持评价系统、 缺陷区别规范与公司向内的把持评价 2016 年度向内的把持评价 突出。发达孤独董事的监视功能,鞭策公司不时改进公司管理机构, 开展健全公司向内的把持系统,公司管理活动力持续深化开展,改良公司 眼镜柄状物程度。 (四)募集资产应用位置 适合文娱设备办理和应用的法规召唤、 《的资本的上市的公司眼镜运作直接的》的关系规则,我们的很重。 指公司上年纪度的私募发行和户外发行。 的沉淀和应用情屏幕状态和复核,思索到募集资产已沉淀和应用 程适合相互关系法度法规召唤,没违背。 (五)现钞股息及及其他投入者进项 2016年度,适合相互关系法度法规的公司、公司条例和《公司逼近 三年隐名报偿安排(2015-2017年)》的关系规则,2016年5月17日, 经公司2015年度隐名大会核准,直到2015年12月31日公司总资本的 14,856,744,977股是基数,每10股向集体隐名派发的资本的股息 见利息一元纸币分派(含税),分派利润7,428,372,元。该 利润分派突出于2016年7月工具。。 六、防护措施投入者权利的任务 1、演说期内,作为公司的孤独董事,鉴于对多数隐名主持的姿态, 仔细、勤劳地实行董事职责或任务,仔细考察公司伟大成绩、当心探测, 并范围本人的专门知识表达本人的角度,孤独、成立行使投票权权。 2、演说期内,我们的不时学问法度。、规章系统,特别坚持到底 公司管理机构与防护措施法 对法规的拘押和拘押,提升技术维护权利的思惟感觉,加 吹捧防护措施公司和投入者的性能。 七、及其他事项 (一)不建议集合董事会;。 (二)未有建议紧密结合或拒绝受理会计事务所位置产生。 (三)未有孤独请求向内的审计机构和磋商机能的位置产生。 2017年,我们的将持续忍受相互关系法度法规和, 信徒、勤劳、仔细实行孤独董事职责或任务,吹捧和及其他董事、监视者和 地位较高的办理参谋暗中的沟通,不时吹捧学问,深化拘押公司的生产经纪位置等。,以 我们的的专门知识和阅历抚养了更具构造性的建议,为 董事会方针决策建议,无效防护措施公司和投入者,格外中小企业 隐名的合法权利。 最不可能的,我们的在2017年为公司办理层和相互关系参谋所做的任务 拘押和供养,表现全心全意的感。 孤独董事: 叶 梅 谢 荣 黄红开垦的 2017年3月28日回到搜狐,检查更多

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