吉林电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

); 公司及尽量的董事使获得归因于、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或得意地错过。

一、要紧线索

1、社交合拍缺席加强。、否决权或更改法案;

2、伙伴大会采用现场开票和。

二、社交集结使适应

1、社交日期:

现场社交将在以下工夫举行:2015年4月17日星期五午前9点:30。

互联网电力网开票工夫为:2015年4月16日至2015年4月17日,在监狱里的:

(1)经过深圳份买卖所贸易体系开票

2015年4月17日午前9点:30—11:后部30点和13点:00—15:00。

(2)互联网电力网开票零碎

2015年4月16日后部15点:2015年4月00-17日后部15点:无论哪些工夫00。

2、现场社交场所或地点

吉林电力使产生兴趣有限公司三层社交室3。

3、社交会议集结人

吉林省电力使产生兴趣有限公司六年级届董事会。

4、社交掌管人

公司董事长陶新建长官掌管了这次社交。

5、这次伙伴大会的集结,观察公司条例、份上市的公司伙伴大会支配、份上市支配及公司条例的有关规则。

三、列席社交

1、总列席人数

交流41名伙伴(代理人)接合处了T.,使产生兴趣代表379,709,331股,占公司有提议使产生兴趣总额。

2、列席现场社交

交流12名伙伴(代理人)列席伙伴大会。,代表开票权的使产生兴趣377,631,529股,占公司有提议使产生兴趣总额25.85 %。

3、电力网开票使适应

交流29名伙伴接合处了伙伴在线开票。,有提议使产生兴趣的代表 2,077,802股,占公司有提议使产生兴趣总额。

4、倚靠职员的列席

公司董事、监事、高级凑合着活下去职员的和公司条例律顾问列席了社交。

四、账单投票数果实

在这次社交上,BA细想并经过了以下提议:

(1)2014年度董事会加工语句

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《2014年度董事会加工语句》。

(2)2014年中西部及东部各州的县议会加工语句

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《2014年中西部及东部各州的县议会加工语句》。

(3)2014年度孤独董事交谈

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年孤独董事交谈。

(4)2014年度财务会计交谈

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年财务会计交谈。

(5)2014年度利润分派蓝图

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过2014年度利润分派蓝图,2013腊尽冬残,公司未分派利润-575,054,元,当年江西新活力公司类似把持下的合,333,元,适应后未分派利润-514,721,元。适应是你这么说的嘛!混乱后,期初未分派利润,721,元。补充今年控制公司净赚切换到74.,734, 元,2014腊尽冬残可分派利润-439,987,元。本公司2014年不分派彩金,权利无加强。

(6)2014年度交谈及总结

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2014年度交谈和摘要。

(7)2015年融资规清单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了2015年融资规草案。

(8)2015年覆盖规账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑2015年覆盖规的账单》。。基本构想规覆盖151,600万元:在监狱里的,长春东北温差电工程129,000万元;长岭30号风电二期、长岭耀含金的二期、安徽常山风电伸出、青海华龙光伏伸出、江西江州风电伸出、江西新州风电伸出,600万元。上级的伸出均经董事会称赞。、伙伴会细想经过。技术改革:35,万元(共127项);科学技术与信息化构想:3,478万元。

(九)向中国电力覆盖财政使产生兴趣有限公司指挥存款。、赞颂事情票据

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:已经过中国电力覆盖财政公司存款处置、赞颂事情票据。和约书公司经过公司零碎处置存款、赞颂等财政事情,其结算账的黄金时代每日存款使协调不超过,赞颂不超过30亿元。

(10)中国电力覆盖融资出租出租出租事情票据

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《中国电力覆盖融资出租使产生兴趣有限公司顾虑。

(11)顾虑2015年估计日常关系买卖的账单;

吉林能交所、顾虑冀电使产生兴趣凑合着活下去公司资产付托的账单

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《吉林能交所、顾虑冀电使产生兴趣凑合着活下去公司资产付托的账单》。

顾虑向通化恒泰温差电使产生兴趣有限公司欺骗火电的提议。

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

经过了《顾虑向通化恒泰温差电使产生兴趣有限公司欺骗火电的提议。》。和约书公司顾虑向通化恒泰温差电使产生兴趣有限公司欺骗火电的提议。,2015年估计买卖概括不超过5笔,535万元。

白山红城电力工业使产生兴趣有限公司售热蓝图

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《白山红城电力工业使产生兴趣有限公司售热蓝图》。和约书公司白山红城电力工业使产生兴趣有限公司售热蓝图,2015年估计买卖概括不超过 1,200万元。

顾虑吉林省博达通信生化使产生兴趣有限公司水蒸汽贩卖的账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑吉林省博达通信生化使产生兴趣有限公司水蒸汽贩卖的账单》。和约书公司的全资分店吉林松花江温差电使产生兴趣有限公司向吉林省广大无边的空间生化使产生兴趣有限公司贩卖水蒸汽,2015年估计买卖概括不超过1亿元。

顾虑与吉林省电力公司签署技术监视有木架的拟定草案的账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑与吉林省电力公司签署技术监视有木架的拟定草案的账单》,和约书公司付托吉林省电力国立环境卫生科学研究所使产生兴趣有限公司对公司分支扩张发电公司举行技术监视凑合着活下去与辅助设施,据估计,关系方买卖的概括约为,200万元。

重庆宏大烟气把持特许经纪使产生兴趣有限公司抚养

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《重庆宏大烟气把持特许经纪使产生兴趣有限公司抚养》,和约书分支扩张塞克希费黑瓦尔发电公司与重庆远达烟气管理特许经纪使产生兴趣有限公司签署2×660MW机组脱硫抢修进行辩护及运转和约,2015年估计报答脱硫抢修进行辩护及运转费万元。

内蒙古霍林河野外煤矿使产生兴趣有限公司食物采选单

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《内蒙古霍林河野外煤矿使产生兴趣有限公司食物采选单》, 和约书从内蒙古霍林河野外煤矿使产生兴趣有限公司采选软烟煤,估计采选概括不超过1亿元(E。

顾虑接球入选逻辑学相关性买卖的账单

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:《顾虑中国电力集团公司物质杀死关系买卖的账单》,预测公司2015年度与物质容易子公司产生的总包杀死关系买卖额为亿元摆布。

(十二)顾虑公司分支扩张江西中电投新活力发电使产生兴趣有限公司接球中电投江西电力使产生兴趣有限公司、江西水电建立工程使产生兴趣有限公司、江西中电电力工程使产生兴趣有限公司、顾虑江西中业兴达与电有关的关系买卖发球者的账单

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:经过了《顾虑公司分支扩张江西中电投新活力发电使产生兴趣有限公司接球中电投江西电力使产生兴趣有限公司、江西水电建立工程使产生兴趣有限公司、江西中电电力工程使产生兴趣有限公司、顾虑江西中业兴达与电有关的关系买卖发球者的账单》。

(13)松花江温差电厂烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革蓝图

投票数使适应:吉林省活力交通控制公司、中国电力公司相关性方,本法案有提议的使产生兴趣数为6股。,161,282股。

投票数果实:宋一期烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革蓝图》。

(14)顾虑覆盖构想100MW南气旋风的账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑与吉林省电力公司签署技术监视有木架的拟定草案的账单》,和约书在汇建装置容量100百万瓦特的风力发电伸出。伸出静力学覆盖78.,435万元,静态覆盖80,147万元。

(十五个人组成的橄榄球队)顾虑续聘瑞华会计事务所(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑续聘瑞华会计事务所(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的账单》,审计费120万元。

(十六)顾虑续聘立信会计事务所(特别普通包起来)为公司2015年度在监狱里把持审计机构的账单

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过了《顾虑续聘瑞华会计事务所(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构的账单》,审计费60万元。。

(十七)对顾虑修正公司的认真思考<章程>的账单》

投票数使适应:本法案中有提议的使产生兴趣数为379股。,709,331股。

投票数果实:经过《顾虑修正公司的规则》<章程>的账单》,经过《顾虑修正公司的规则》<章程>的账单》,和约书加强动力室发电容易及附件产品、生长与营销。”的满足的。详见巨潮一期《公司条例》。

(十八)接合处电力网开票流行音乐十大畅销唱片伙伴的投票数使适应

五、代理人期的法度看待书

1、代理人事务所名字:北京的旧称中智代理人事务所

2、代理人姓名:蒋红毅、彭亚峰

3、结论性看待:

承诺代理人以为:公司伙伴会的集结和集结顺序、接合处者资历、会议集结人资历和投票数顺序、开票果实适合法度规则。、法规、公司条例的倚靠正态化纵列和规则,社交外形的定案是合法的。、无效。

六、备查纵列

1、载有董事署名的伙伴大会定案;

2、伙伴会代理人看待。

特意地迂回的。

吉林省电力使产生兴趣有限公司

董事会

二○一五年四月十七日

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