吉林电力股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

); 公司及充分地的董事抵押许可证、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性境况或主修的滴。

一、要紧线索

1、集合连续缺少增添。、支配或更改法案;

2、伙伴关系大会采用现场开票和。

二、集合集合境况

1、集合日期:

现场集合将在以下工夫停止:2015年4月17日星期五午前9点:30。

互联网网开票工夫为:2015年4月16日至2015年4月17日,朝内的:

(1)经过深圳产权股票市所贸易体系开票

2015年4月17日午前9点:30—11:后部30点和13点:00—15:00。

(2)互联网网开票体系

2015年4月16日后部15点:2015年4月00-17日后部15点:无论哪些工夫00。

2、现场集合得第二名

吉林电力存货的有限公司三层集合室3。

3、集合会议检阅人

吉林省电力存货的有限公司第六感觉届董事会。

4、集合掌管人

公司董事长陶新建有身份地位的人掌管了这次集合。

5、这次伙伴关系大会的集合,观察公司条例、产权股票上市的公司伙伴关系大会规则的、产权股票上市规则的及公司条例的有关规则。

三、列席集合

1、总列席人数

社区41名伙伴关系(代理人)接合处了T.,存货的代表379,709,331股,占公司有分辨率存货的总额。

2、列席现场集合

社区12名伙伴关系(代理人)列席伙伴关系大会。,代表开票权的存货的377,631,529股,占公司有分辨率存货的总额25.85 %。

3、网开票境况

社区29名伙伴关系接合处了伙伴关系在线开票。,有分辨率存货的的代表 2,077,802股,占公司有分辨率存货的总额。

4、对立面职员的列席

公司董事、监事、高级经管职员的和公司条例律顾问列席了集合。

四、钞票投票权卒

在这次集合上,BA讨论并经过了以下提议:

(1)2014年度董事会加工语句

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《2014年度董事会加工语句》。

(2)2014年中西部及东部各州的县议会加工语句

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《2014年中西部及东部各州的县议会加工语句》。

(3)2014年度孤独董事谈话

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了2014年孤独董事谈话。

(4)2014年度财务会计谈话

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了2014年财务会计谈话。

(5)2014年度利润分派制作节目

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过2014年度利润分派制作节目,2013腊尽冬残,公司未分派利润-575,054,元,往年江西新活力公司相同把持下的兼并,333,元,整齐的后未分派利润-514,721,元。整齐的上述的元素后,期初未分派利润,721,元。补充部分今年控制公司净赚转到74.,734, 元,2014腊尽冬残可分派利润-439,987,元。本公司2014年不分派分配金,权利无增添。

(6)2014年度谈话及总结

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了2014年度谈话和摘要。

(7)2015年融资展现清单

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了2015年融资展现草案。

(8)2015年装饰展现钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及2015年装饰展现的钞票》。。基本发展展现装饰151,600万元:朝内的,长春西北温差电工程129,000万元;长岭30号风电二期、长岭耀金二期、安徽常山风电签署拟定草案、青海华龙光伏签署拟定草案、江西江州风电签署拟定草案、江西新州风电签署拟定草案,600万元。不只是签署拟定草案均经董事会赞同。、伙伴关系会讨论经过。技术改革:35,万元(共127项);科学技术与信息化发展:3,478万元。

(九)向中国电力装饰将存入银行存货的有限公司容易搬运存款。、荣誉事情票据

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:已经过中国电力装饰将存入银行公司存款处置、荣誉事情票据。开始任职公司经过公司体系处置存款、荣誉等将存入银行事情,其结算导致的至高的每日存款剩余物不超过,荣誉不超过30亿元。

(10)中国电力装饰融资分裂的分裂的分裂的事情票据

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《中国电力装饰融资分裂的存货的有限公司涉及。

(11)涉及2015年估计日常关系市的钞票;

吉林能交所、涉及冀电存货的经管公司资产付托的钞票

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《吉林能交所、涉及冀电存货的经管公司资产付托的钞票》。

涉及向通化恒泰温差电存货的有限公司赡养推销火电的提议。

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

经过了《涉及向通化恒泰温差电存货的有限公司赡养推销火电的提议。》。开始任职公司涉及向通化恒泰温差电存货的有限公司赡养推销火电的提议。,2015年估计市概略不超过5笔,535万元。

白山红城电力工业存货的有限公司售热制作节目

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《白山红城电力工业存货的有限公司售热制作节目》。开始任职公司白山红城电力工业存货的有限公司售热制作节目,2015年估计市概略不超过 1,200万元。

涉及吉林省博达通信生化存货的有限公司一口气推销的钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及吉林省博达通信生化存货的有限公司一口气推销的钞票》。开始任职公司的全资分店吉林松花江温差电存货的有限公司向吉林省渊博生化存货的有限公司推销一口气,2015年估计市概略不超过1亿元。

涉及与吉林省电力公司签署技术监视骨架构架拟定草案的钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及与吉林省电力公司签署技术监视骨架构架拟定草案的钞票》,开始任职公司付托吉林省电力科学院存货的有限公司对公司下级发电公司停止技术监视经管与辅助设施,据估计,关系方市的概略约为,200万元。

重庆宏大烟气把持特许经纪存货的有限公司赡养

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《重庆宏大烟气把持特许经纪存货的有限公司赡养》,开始任职下级怀特城发电公司与重庆远达烟气管理特许经纪存货的有限公司签署2×660MW机组脱硫抢修保管及运转和约,2015年估计偿还脱硫抢修保管及运转费万元。

内蒙古霍林河野外煤矿存货的有限公司竞选提神剂采选单

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《内蒙古霍林河野外煤矿存货的有限公司竞选提神剂采选单》, 开始任职从内蒙古霍林河野外煤矿存货的有限公司采选软烟煤,估计采选概略不超过1亿元(E。

涉及领受当选逻辑学相干市的钞票

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:《涉及中国电力集团公司物质发出关系市的钞票》,预测公司2015年度与物质灵巧子公司产生的总包发出关系市额为亿元摆布。

(十二)涉及公司下级江西中电投新活力发电存货的有限公司领受中电投江西电力存货的有限公司、江西水电骑上工程存货的有限公司、江西中电电力工程存货的有限公司、涉及江西中业兴达惊人的关系市侍者的钞票

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:经过了《涉及公司下级江西中电投新活力发电存货的有限公司领受中电投江西电力存货的有限公司、江西水电骑上工程存货的有限公司、江西中电电力工程存货的有限公司、涉及江西中业兴达惊人的关系市侍者的钞票》。

(13)松花江温差电厂烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革制作节目

投票权境况:吉林省活力运费控制公司、中国电力公司相干方,本法案有分辨率的存货的数为6股。,161,282股。

投票权卒:宋一期烟气脱硫岛改革、2号炉脱硝改革制作节目》。

(14)涉及装饰发展100MW南气旋风的钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及与吉林省电力公司签署技术监视骨架构架拟定草案的钞票》,开始任职在汇建配备容量100百万瓦特的风力发电签署拟定草案。签署拟定草案静力学装饰78.,435万元,静态装饰80,147万元。

(十五个人组成的橄榄球队)涉及续聘瑞华会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2015年度审计机构的钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及续聘瑞华会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2015年度审计机构的钞票》,审计费120万元。

(十六)涉及续聘立信会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2015年度在内部地把持审计机构的钞票

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过了《涉及续聘瑞华会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2015年度审计机构的钞票》,审计费60万元。。

(十七)对涉及修正公司的慎重的<章程>的钞票》

投票权境况:本法案中有分辨率的存货的数为379股。,709,331股。

投票权卒:经过《涉及修正公司的规则》<章程>的钞票》,经过《涉及修正公司的规则》<章程>的钞票》,开始任职增添电动装置发电灵巧及附件结果、开拓与营销。”的容量。详见巨潮一期《公司条例》。

(十八)接合处网开票流行音乐十大畅销唱片伙伴关系的投票权境况

五、募捐人发布的法度微量书

1、募捐人事务所著名的人物:现在称Beijing中智募捐人事务所

2、募捐人姓名:蒋红毅、彭亚峰

3、结论性微量:

经手募捐人以为:公司伙伴关系会的检阅和检阅顺序、接合处者资历、会议检阅人资历和投票权顺序、开票卒适合法度规则。、法规、公司条例的对立面标准化包装和规则,集合构成的分辨率是合法的。、无效。

六、备查包装

1、载有董事署名的伙伴关系大会分辨率;

2、伙伴关系会募捐人微量。

特意地通牒。

吉林省电力存货的有限公司

董事会

二○一五年四月十七日

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